Az argentin játékosok, Alejandro „Papu” Gómez, Lucas Ocampos, Nicolás Pareja és Javier Saviola mellett a korábbi Barcelona-játékos Ivan Rakitic, illletve a Liverpoolban is megfordult Alberto Moreno neve is szerepel a nyomozati jegyzőkönyvekben.
A panaszt 12 spanyolországi károsult nyújtotta be, mondván spanyol és andorrai üzletemberek becsapták őket, mint lehetséges befektetőket, a neves labdarúgók pedig a nevüket adták a projekthez.
A vádirat szerint tizenegy bűncselekménnyel vádolják őket, beleértve a csalást, sikkasztást, hűtlen kezelést, pénzmosást, megtévesztő reklámot, adócsalást, piacmanipulációt és vagyoneltitkolást.
A büntetőjogi felelősség a szándékosság meglététől függ, azaz a bűncselekmény elkövetésének szándékos és tudatos voltától
– magyarázta Ángel Seisdedos ügyvéd.
